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澳洲最大庞氏骗局曝光 悉尼情侣两年骗了两个亿

点击量:   时间:2017-09-07 06:09:09

悉尼一对情侣编织了堪称澳洲最大的虚假投资骗局,几年间从Bondi Junction一个办公室骗了2,09亿元,受害者大多是勤勤恳恳工作的普通人,包括一位牧师和一名政客 据《每日电讯报》报道,包括医生、企业老板和退伍军人在内的780名受害者陷入一个以假乱真的骗局之中,其中一伙人就投了1,480万元 这个惊天骗局的基地就在Bondi Junction购物区上方的Westfield Tower里 骗局背后的始作俑者是52岁的艾瓦西(Tony Iervasi)两年前,他离开位于城郊的住宅,和42岁的吉尔萨(Nina Girsa)成为恋人拉脱维亚出生的吉尔萨在东区当美容师和美容顾问《每日电讯报》没有说吉尔萨知道艾瓦西的骗局 过去两年间,这对情侣去过拉斯维加斯、夏威夷和巴哈马群岛旅行,去赌场消费,大肆购买奢侈品 骗局以Courtenay House和Courtenay House Capital Trading Group的名义展开,声称可以为散户投资者带来25%的回报投资者以为,他们的钱都被投资在国际外汇交易市场上了 这两家公司的清算人、Grant Thornton的贾哈尼(Said Jahani)表示,这完全就是一个谎言“两家公司运营了一个庞氏骗局,这是根据和董事艾瓦西的交谈,以及初步法务会计调查得出的” 作为庞氏骗局的显著特征,投资者在两家公司投入的2.09亿元有90%都被用来给他们支付每个月的利息和资本回报 只有1%,也就是不超过5万元被投入国际外汇交易市场很多投资者选择把每个月的收益重新投入两家公司 贾哈尼说,在这两家公司位于Bondi Junction的办公室里找不到任何账簿记录“我花了很大的心血来整理头绪他们不想给审计员留下任何可以拼凑起来的线索” ­Sutherland Shire市长佩谢(Carmelo Pesce)是受害者之一,损失了约100万元 损失最大的是Oceanic Sun Group旗下的投资者们该集团向Courtenay House Capital Trading投资了880万元,向Courtenay House投资了600万元 一位来自Sutherland Shire的牧师损失了5万元退休金储蓄;一位战争遗孀损失了亡夫留下来的所有养老金还有人被迫卖掉房子、自家企业无法经营 澳洲证券和投资委员会(ASIC)从去年下半年开始调查这两家公司,冻结了资产和银行账户,迫使它们进入清算贾哈尼从一个海外银行账户追到10万元公司资金,还发现艾瓦西在美国有价值不到10万元的财产 贾哈尼说,两家公司在西太银行和国民银行开的账户里一共有5,100万元,已经被冻结了,